Un viejo conocido de los poblanos aparece en los trabajos de inteligencia de la PGR y CISEN que permitieron ubicar y capturar al ex gobernador de Veracruz. Este abogado oaxaqueño, quien vivió sus años de gloria económica al lado de Mario Marín, es nada menos que Sergio Castro López, operador financiero no sólo del ex gobernador sino de varios priistas célebres, lo cual abrirá nuevas líneas de investigación que involucrarán al góber precioso y todos sus allegados.

De nombre casi olvidada, la consultora IDN (Inteligencia De Negocios) de Sergio Castro López se convirtió en la favorita de multitud de empresarios poblanos que utilizaron los esquemas planteada por el abogado oaxaqueño para evadir cuotas obreros patronales conocido también como outsourcing, cuyo objetivo era trasladar el pago de nóminas a través de sociedades cooperativas creadas ex profeso para defraudar al SAT.

Pronto, los esquemas fiscales ideados por Sergio Castro López dejaron de servir a los empresarios, sino a los políticos ligados a Mario Marín Torres, quienes encontraron la forma de lavar el dinero que hurtaron en ese sexenio de la infamia. IDN se convirtió en patrocinador del Puebla FC y no había evento social al que Castro López no fuera convidado, además de realizar manejos contables para todos los prestanombres del marinismo.

El súbito amasamiento de una fortuna de claro origen ilícito atrajo la mirada de Hacienda y el SAT, quienes comenzaron a investigar a IDN y Sergio Castro por el delito de defraudación fiscal, así como a todos los empresarios que había contratado sus servicios para eludir impuestos y las cuotas patronales del IMSS.

Luego de encumbrarse con Mario Marín, el derrumbe de Sergio Castro López fue súbito una vez que el SAT y el IMSS lo pusieron en la mira a partir de diciembre del 2008 cuando sus esquemas de defraudación y lavado de dinero quedaron al descubierto.

Por ejemplo, Consultoría de Negocios IDN fue la responsable de que el SAT congelara las cuentas del director técnico José Luis Sánchez Solá y de los jugadores Daniel Osorno, Ramón Núñez, Álvaro González, Jorge Villalpando, Sergio Rosas, Luis Miguel Noriega y Sergio Pérez. Las cuentas de los jugadores del Puebla y de Chelís fueron congeladas porque evadieron impuestos por asesoría de Sergio Castro, encargado de operar la administración de La Franja, de modo que el SAT retuvo las cuentas para recuperar los impuestos evadidos.

En diciembre del 2008, el SAT boletinó a Sergio Castro y a su empresa Consultoría de Negocios por ser uno de los principales propulsores en el país de esquemas fiscales agresivos, como es el caso de las sociedades cooperativas. Por lo tanto, el empresario poblano fue detenido por elementos de la extinta Agencia Federal de Investigación, pero tras pagar la fianza, se dio a la fuga y por lo menos hasta 2014 era considerado prófugo, por lo que Interpol lo buscaba sobre todo en Centroamérica, a donde se creía se fue a vivir con el dinero que el operó a Mario Marín, Ulises Ruiz, y ahora se sabe, a Javidú Duarte.

La Procuraduría General de la República ejercitó acción penal en contra de Sergio Castro López, a querella presentada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), por prácticas fiscales indebidas en el uso de sociedades cooperativas. En un comunicado conjunto, ambas instituciones explicaron que Castro es uno de los pioneros en la implementación en el país de esquemas fiscales agresivos, y uno de los que más utilizó es el denominado “esquema de sociedades cooperativas”.

Tras darse a la fuga con rumbo a Centroamérica en 2010, con los años se supo también que Sergio Castro disolvió el grupo Inteligencia en Dirección de Negocios (IDN) en varias consultorías menores que ahora también son operadas por los empresarios Álvarez Puga en Chiapas, los hermanos Federico y Gabriel Sada Bolaños en Oaxaca, y Francisco López Aragón en Jalisco.

Ahora, Sergio Castro López, quien operó el dinero ilícito de los marinistas, reaparece en la escena pública como operador de la fuga de Javier Duarte. El abogado oaxaqueño lo ayudó a establecer su base de operaciones en Guatemala de acuerdo con Carlos Loret de Mola, quien así lo escribió ayer en su columna sobre la captura del ex gobernador de Veracruz.

¿Qué hace Sergio Castro López ayudando a la fuga de Duarte? ¿Qué nuevas líneas de investigación podrían abrirse para ligarlo a Mario Marín?

Vaya reaparición del operador financiero del marinismo.