El poblano Juan Melquiades Vergara Fernández fue detenido el pasado viernes por elementos de la Procuraduría General de la República (PGR) en el Estado de México tras ser acusado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, pero al no ser considerado de gravedad, el empresario y presunto operador financiero de Rafael Moreno Valle seguirá su proceso en libertad.

El propietario de México Travel Channel también trabajó de la mano con el precandidato a la alcaldía de Puebla, Eduardo Rivera cuando en 2016 fungió como coordinador de campaña del gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González y en la Coordinación de Planeación y Logística en la transición de gobierno.

El huauchinanguense Vergara Fernández fue aspirante a la candidatura de la alcaldía de su municipio en 2013, donde junto con su socio Rafael Gutiérrez Alpízar compraron varios canales de televisión de paga para convertirlos en un emporio nacional, usado por diversos gobernadores para proyectar su imagen a través del turismo en su estado.

Multimillonario empresario poblano es investigado por lavado de dinero

En una rueda de prensa, el pasado 3 de febrero el titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), Israel Lira Salas anunció la detención de Juan Melquiades Vergara Fernández por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en la modalidad de adquirir recursos con conocimiento de que proceden de una actividad ilícita.

Esto después de una denuncia que interpuso el SAT, donde acusó a Juan Melquiades de haber recibido en sus cuentas bancarias en 2015 depósitos por 50 millones 689 mil 970 pesos, provenientes de un esquema de defraudación fiscal por transferencias entre al menos 13 empresas factureras.

Estas empresas resultaron ser ‘fantasmas’, por lo que se inició una investigación en su contra y fue detenido antes del inicio de un evento de su precampaña, pues tras ser secretario de Finanzas y Planeación en el estado de Quintana Roo, ahora busca ser diputado federal por el Distrito 3 de Cancún por parte del PRD.

Sólo pasa un día tras las rejas

Vergara Fernández fue trasladado al Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, en donde se llevó a cabo el pasado sábado su audiencia inicial.

El empresario salió en libertad a pesar de que los agentes del Ministerio Público Federal lograron acreditar el delito, pero al no ser considerado de gravedad podrá seguir su proceso fuera del penal.

Sin embargo, el juez dictó medidas cautelares en su contra como la prohibición de salir del país, una firma periódica cada 15 días y el pago de una fianza, a fin de que comparezca en la próxima audiencia de imputación.

Estrecha relación con RMV, Eukid y Rivera

A través de la empresa México Travel Channel, Rafael Moreno Valle promocionó al estado de Puebla con la campaña ‘Puebla es mi Destino’ y ‘Puebla Travel’ marca que incluso se posicionó como un patrocinador del equipo Puebla FC, y que durante 2013 logró exportar a la capital poblana el Tianguis Turístico.

Toda la publicidad como reportajes que se transmitían por medio de su canal de televisión de paga era facturada por su propia empresa, resultando en contratos millonarios.

El empresario inmobiliario Carlos Mimenza, en marzo del año pasado, presentó una denuncia en contra de Vergara Fernández a quien acusó de peculado, enriquecimiento ilícito, aprovechamiento ilícito de poder y ‘lavado de dinero’ al facturar la promoción de destinos turísticos a través de su empresa.